XX 银行审计管理系统实战案例培训方案
（ 2017年12月 XXXX ）
一、培训目标
1、常见SQL 查询筛选语句，熟练运用一些常用符号，特别是“%、‘’、= 、AND 、OR 、NOT 、LIKE ”等。
2、模型分析构建整个过程，包括业务分析，表分析、逻辑分析、步骤分析、结果分析，完整构建两个模型。
3、完成作业，作业区分基础级和进阶级，进阶级为构建两个简单分析模型。
二、培训内容 序号
1 基础模型 案例：一人为多人担保
作业：担保次数汇总
案例：贷款资金回流至关联人
作业：贷款资金回流自己
以贷还贷
以贷还息
贷款资金流入房地产
贷款资金流入小贷公司 进阶模型 互相担保（担保链、担保圈） 2 贷款资金回流至自己追两手 以贷还贷追两手 以贷还息追两手 贷款资金流入房地产追两手 贷款资金流入小贷公司追两手 3 4
三、培训对象
银行全体审计相关人员。
四、培训形式
1、交流讨论为主。编写方案和培训内容，详细阐述模型功能和需要展示的结果，事先发给参训人员，做好培训前准备工作。边
讨论边建模，边建模边优化，以交流讨论参与共同完善的形式完成案例分析和构建。
2、构建案例模型。依次解析模型功能，涉及表格、关联关系、模型步骤、构建模型、结果展示，逐步建立两个模型。
3、完成课后作业。作业区分为基础级和进阶级两类，基础级为最基本的筛选、查询等，进阶级为两个基本分析模型构建。
五、案例介绍
1、一人为多人担保
从担保关系出发，去除抵押、未签合同；关联客户基本信息；汇总客户与担保人；汇总担保人获得担保户数；拉取担保多次清单；汇总借据余额信息；关联借据信息。
2、贷款资金回流至关联人
关联客户基本信息表，获取客户关联关系；提取贷款发放记录；判断下一步转向关联人情况获取明细号；根据明细号提取流水段。
六、培训作业
1、基础级：
（1）用通配符在数据管理器中对数据进行筛选；
（2）运用界面功能进行导出、排序、选择字段等操作。
2、进阶级（注意：模型均需选择必要字段并翻译，按审计人员审计视角出具相应结果）：
（1）统计2016年以来为别人担保超过5次的客户，拉出担保清单；
（2）建立2016年以来贷款资金回流至本人，统计每个人回流次数，拉出回流的流水。
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