加快改革创新步伐 推动企业转型升级
为全面完成2016年任务指标而努力奋斗
各位代表、同志们：
2016年上半年，在XXX 领导的亲切关怀下，在两大股东的大
力支持和正确领导下，公司认真贯彻落实第十五次股东会精神和要求，紧紧围绕“文化引领、创新发展”的发展目标，按照“效益优先、精细管理、优质服务、安全运营”的工作思路， 面对宏观经济下滑、市场竞争激烈、安保任务繁重等不利形势，团结动员全体干部员工创新思维、攻坚克难，转变发展方式，优化销售结构，降本控费增效，不断提升管理水平，增强盈利能力，实现了时间过半任务过半的目标。这次会议的主要任务是，总结上半年工作，安排部署下半年工作任务，努力确保全面完成年度业绩指标。下面，我代表公司做2016年上半年工作报告。
一、上半年经营指标完成情况
（一）销售总量。
（二）非油业务。实现销售收入 万元，同比减少 万元，
降幅 ，累计利润 万元，同比减少 万元。
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（三）费用总额。费用总额 亿元，吨油商流费 元，比股东下达指标 元增加 元。
（四）销售毛利。主营业务收入 亿元，销售成本 亿元，实现销售毛利 亿元。
（五）销售利润。实现利润 万元，完成年度预算的 %。
（六）应收账款。
（七）投资建设。审批投资项目 个，实现总投资 万元。
（八）安全情况。未发生一般B 级以上安全生产事故。
二、上半年完成的主要工作
（一）明确目标，统筹规划，安排部署全年工作
一是召开公司第十五次股东会。会议审议了公司董事会、监事会提交的2015年度工作报告和投资、财务方面的工作说明，明确了2016年工作目标，并提出工作要求。
1. 成品油销售总量XX 万吨，零售比例XX%。
2. 利润总额XX （税前）。
3. 经济增加值（EVA ）XX 万元。
4. 吨油商流费控制在XX 元以内。
5. 应收账款控制在销售收入的XX 以内。
6. 基本建设投资计划XXX 万元。
7. 安全指标：全年不发生一般B 级以上安全生产事故。
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股东对公司经营管理提出八个方面的要求：
一要居安思危，找出差距，强化国有管控力度。二要完善布局，加大投资，强化市场开拓力度。三要优势互补，降本增效，强化可持续发展。四要超前思维，科学研判，强化风险管控意识。五要优化团队，提升素质，强化人才队伍建设。六要破解难题，厚植优势，强化可持续发展理念。七要严守红线，确保安全，强化安全生产责任。八要重视党建，提高思想，强化自身素质建设。
二是召开2015年度总结表彰暨2016年工作会议。总结回顾公司经营管理及党建工作取得的成绩和经验，分析面临的形势，剖析存在的问题，安排部署2016年度工作目标、工作思路和党建工作任务。公司与分公司签定了2016年度业绩合同，并对先进集体和个人进行表彰。
（二）保障供应，扩销增效，主油业务量效齐升
一是主油指标完成情况。
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二是拓宽购进渠道，保障市场供应。上半年，资源相对宽裕，泽普炼厂长期检修，为保障供应，降低成本，公司多方协调，统筹调度，采用油品串换与外采相结合的方式，落实分公司汽油串换配送到位，确保各团场的工农业生产用油和维稳防恐用油的不断档、不脱销，履行公司保供责任，树立企业品牌形象。 - 3 -
三是创新方式，精准营销，提高营销效率效益。2016年，成品油市场依然处于低油价时代，疆内农业种植结构调整，工矿运输企业大部分减产或未开工，用油需求下降。为提升效益，完成股东下达的任务指标，公司开展了“比学赶帮超”全员营销活动，创新营销方式，激发销售热情为提高营销决策的及时性、准确性，公司进一步下放权力，增强一线应对市场的灵活性和有效性，精准营销。改变以往重让价、轻互动的促销模式，跨界营销，互补双赢。通过与XX 旅游景点票务服务公司合作，借助卡卡通旅游卡，实现跨界整合资源，优势互补，提高加油站的进站率，增加客户的粘性，扩大成品油和非油的增量空间。同时与炼厂积极合作，共同开展油品质量承诺书活动，打好油品质量牌，用最低的营销成本换取最大的市场价值，树立品牌形象。
四是建设客户服务中心，挖掘客户最大价值。公司已完成客户服务中心建设方案、平台需求说明、架构思维逻辑、微信平台功能需求、会员系统方案的设计以及专业人员对客户服务平台架构方案的论证。VIP 会员卡已运行。客服中心的建立增加了客户的粘性、将进一步提高客户的进站率、固化率，践行公司的服务宗旨和服务承诺。
（三）突出业绩，建设队伍，非油业务持续发展
一是非油品业务销售情况。
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非油业务销售 万元，完成全年计划的 %。其中便利店销售 万元，同比增加 万元，增幅 %；毛利总额 万元，同比增加 万元，增幅 %；加油站日营业额 万元，同比增加 元，增幅 %，通过走出去学经验、强化开口营销、降低采购成本，提高服务质量，刺激消费，创造加油站日销售额新高。分公司非油品兑现利润 万元，同比增加 万元，增幅 %。平均毛利率为 %，比指标毛利率高 个百分点。润滑油 万元，同比增加 万元，增幅 %；化肥销售 万元，同比增加 万元，增幅 %。
二是内外结合，互通有无，加强加油站经理人队伍建设。选派 名优秀加油站经理赴XXXX 公司交流学习，以油站体验，探讨座谈、现场观摩等方式，开眼界、拓思路、学习先进的经营管理经验，持续致力于建立一支懂经营、会管理、业务精、作风硬的加油站职业经理人队伍。1年以后公司将检验学习效果，突出外派学习先进经验的推广应用及转化为经营成果的效率效益。在公司内部采取跨地区、跨分公司交流轮岗。促进加油站队伍建设。 三是进一步推进低销低效站治理。采取先试点后片区过渡推进的“两步走”原则，条件完善一个分公司开展一个分公司，成熟一座油站推进一座油站。通过全面推进加油站经理五项权限，努力挖潜增效。一方面推行季节性营业、间歇营业、定时开业、合理排班、合并管理等多种形式，减少加油站用工总量。另一方面 - 5 -
升级改进小站系统账表册，优化率达XXX%，减轻员工劳动强度，提高工作效率。
（四）加强开发，提升管理，网络建设进一步优化
一是加强投资力度准度。公司上下要团结一心，持续抓好建设工程项目的进度管理、质量管理、成本管理，继续加大网点开发力度，对于暂时不满足建设条件的项目，争取尽早取得土地，做好未来三到五年的项目储备，将政策用好，绝对不能因为工作没做到位，让投资项目延迟或搁浅，为圆满完成全年投资工作打下坚实基础。
二是投资建设统筹规划。公司审批投资项目 个，批复投资 万元，占全年投资计划的 %。主要用于优化完善加油站销售网络建设、信息化项目的实施、办公设施设备购臵、车辆购臵。其中加油站销售网络建设 万元，占预算的 ；加油站技术改造 万元，占预算的 ；信息化 万元，占预算的 ；车辆更新与购臵、非安装设备购臵 万元，占预算的 。
（六）夯实基础，严守红线，持续实现安全生产无事故
一是加强检查频次和力度，突出隐患整治。建立隐患排查治理台账，按照轻重缓急分步实施；强化运营车辆的检查和维修保养，加强现金管理，确保营运安全。深刻吸取天津港“8.12”特别重大事故、江苏泰州“4.22”火灾事故教训，重点自查老旧加油站 - 6 -
油罐、管线，开展危险化学品安全专项检查，加强现场设备设施管控，确保经营平稳有序。
二是夯实基础管理，强化责任落实。开展“强化安全发展观念, 提升全民安全素质”为主题的安全生产月活动，牢固树立安全发展观念和红线意识。严格落实24小时值班和领导带班制度，分公司加强重点站的值班执勤力量和检查频率。在加油站逐步安装油品信息采集系统，严格管控加油站散装购买汽油行为。突出人性化管理意识，在有针对性的强化防恐安保预案演练的同时，及时掌握员工思想动态，增强自我保护意识和防范能力。
三是强化油品数质量监管。公司高度重视油品数质量管理工作。加强信息系统监督、现场稽查。通过分公司、加油站油品损溢率对标分析，寻找差异，发现问题，整改落实。同时加强日常库存差异监控，运用信息化系统对加油站油品库存波动情况进行监控，发现异常及时核查，并记录备案，做到问题早发现、早解决，控制住异常损溢的发生
（七）优化用工，激活队伍，加强人力资源基础管理
一是坚持控制用工总量，提高人均劳效。制定了《2016年定岗定编方案》，严控分公司机关编制，严控人员进口关，优化油站用人结构，积极做到“减员增效，增量增资”硬兑现，严禁人工成本超预算。
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二是改革创新，细化薪酬改革方案。邀请中油BP 资深专家，结合公司实际，借鉴、参考其他国有、上市及民营企业经验，制定3-5年规划及薪酬改革方案，使薪酬方案符合公司发展战略规划。解决分配问题的同时，体现公平、公正、激励、绩效、岗位职责职能、按劳分配、边远地区和核心地区、分公司、加油站之间分类分级区别对待，划分重点关注岗位，引导人才队伍流向，以突显激励性。
三是做好员工梯队建设工作，加强企业后备力量。严格按照公司中层人员管理办法和竞聘管理办法，组织公司中层副职空缺岗位竞聘，激发企业人力资源活力，促进人员优化配臵。通过竞聘选拔了 名员工晋升至中层副职管理岗位。同时摸排人事用工情况，发布招聘信息，经过筛选，招聘12名大学生，将于7月初分配到各分公司。
（八）开展外部审计，加强整治落实，风险防范有序可控 一是做好法律风险防范工作。根据公司新业务发展，全面梳理内控体系建设，新建管理办法，修改完善制度，规范业务流程，从规章制度上筑牢防控体系。同时全面运行合同管理软件，推动公司在依法实施合同管理、全面履行合同等方面取得长足进步。上半年，上线审核合同100余份。
二是开展外部审计，对整改事项督促落实。全面落实2015年 - 8 -
度内审、内控测试、监事会审计所提出的问题，详细分解，拿出措施，责令整改。
（九）效益优先，规范管理，持续增强创收增收能力
一是规范招标管理。及时更新、完善供应商信息库，严格审核供应商资料，确保入围供应商资质材料符合规定要求，筛选出服务出色、产品质量优良，信誉良好，承载能力过硬的供应商。按照流程设计规范招标，建立招标台账、档案资料，不断提高招投标的管理水平。
二是资源整合，盘活资产。主要采取内部调拨、租赁、出售等方式盘活固定资产
（十）创新研发，推广应用，信息化建设稳步推进
一是提升信息化基础服务功能。
二是提升信息化服务功能。搭建微平台、创办微店。微平台分企业号、订阅号。企业号由兵油资讯、线上文化节和在线答题三个模块组成。兵油资讯主要推送分公司经营成果；线上文化节组织开展线上文化活动；在线答题推送应知应会知识。订阅号是公司对外的窗口，由促销信息、服务和微店三个模块组成。促销信息主要向顾客推送公司的各种促销信息；服务模块目前有国际油价查询和违障查询；微店模块基本功能已经建设完成，将做为模板向员工开店推广。后期将逐渐完善功能，提高信息服务经营 - 9 -
的转换率。
（十一）贯彻中央精神，建设文化阵地，营造和谐发展氛围 一是深入落实“两学一做”精神。根据自治区、兵团要求，坚持开展“两学一做”学习教育，利用内网平台推送信息，推动全面从严治党向基层延伸，提升全体党员争做合格党员的务实性和自觉性。按照中央要求，强化纪检监察功能，发挥纪委职能作用，严肃党纪国法，保持廉洁自律。
二是高舞文化大旗，建设文化阵地。公司将举办第四届文化节，采用线上线下相结合的方式。线上的“民间高手”“创意堆头大赛” “最美加油人”“我们更精彩”照片墙活动和线下的“乒乓球赛”“我的舞台”文化衫秀活动，线上线下齐互动，增强员工凝聚力、归属感、积极性和创造性。
三是以人为本，关心关爱员工。春节期间慰问离退休（内退）职工XX 人次，发放慰金XXX 万元。看望生病住院及离退休人员XX 人次，对XX 名困难家庭职工进行了慰问，发放帮扶慰问金XX 万元。为公司XX 名女职工安排健康体检，拨付体检经费XX 万元。
三、改革创新小组工作进展情况
1. “XXX ”推广小组。
重点做好首款产品在全公司的营销推广、销售培训及指导自有便利店的上架销售。分别在5家分公司召开现场座谈会听取加 - 10 -
一线员工意见建议，动员指导分公司开展产品促销。还邀请厂家专业技术人员通过视频会培训产品知识，提高销售人员的产品认知度和销售技能。
下半年将围绕完善营销组织架构，打造营销推广团队，积极稳妥地拓展线上线下两个市场。
3. 客户服务中心小组。
为满足客户的需求，更好的为客户服务，完成了客户中心服务平台的架构，微信平台和客户服务中心网站的搭建，启用部分微信平台功能模块、语音服务呼叫中心、运行兵油将军卡会员系统。赴北京拜访中油相关专家并对公司客户服务平台架构方案进行论证，平台的架构思路和方案，得到了中油专家的一致高度认可。
下半年将有序推进客服中心建设和将军卡的运行，升级语音服务平台功能，实现服务电话24小时值守，并逐步增加客服中心网站的服务功能，初步对客户消费、储值等信息数据进行收集和分析，培养客户忠诚度，打造出具有兵团石油特色的服务。
四、存在的问题
2016年上半年，尽管取得了一些成绩，但也存在和暴露出一些矛盾和突出问题，主要表现在以下五个方面：
一、抗风险能力需进一步加强。在2018年底之前价格全面放 - 11 -
开，核心是由供需关系的变化来确定油价，打破国有石油公司市场垄断，这将对石油公司产生较大影响。面对危机，仍需打铁还需自身硬，解放思想，改革创新，加快发展步伐。
二、攻坚克难意识需进一步加强。国家宏观经济结构和产业结构的调整，导致上半年柴油销量持续下滑；部分地区存在市场份额不增反降的局面，面对困难缺少判断问题的前瞻性、缺乏主动出击找客户、锐意进取拓市场的创业精神。有些分公司网络建设存在畏难情绪，不但没有开拓新市场，传统市场份额有缩小的趋势。
三、执行力需进一步提高。少数领导干部自我要求松懈，创业精神欠缺。对公司战略部署、经营管理决策存在有令不行、有禁不止，各自为政、各行其是的现象。公司上情下达，下情上报通道不畅，部分政策措施未切实落到基层一线。公司机关没有指导跟踪落实，分公司对政策宣讲不到位，造成加油站对营销政策、激励机制等不知晓，理解不到位，导致落实不下去，落实打折扣，工作难推进。
四、盈利能力需进一步提升。2016年柴油需求下降、汽油销量略增，柴汽合并，汽油抵消了柴油收益。其背后既有市场低迷、需求不旺等客观原因，更有被动应对市场，主观能动性不足、操作不当等主观原因。重销量轻效益，重视经营数量而不关注经营 - 12 -
质量，一体化经营、跨界合作、多样化营销意识淡薄。部分领导工作方法简单、销售手段单一，量效收益不匹配。这些问题，集中反映出公司核心竞争力不强，盈利能力不稳定、不可持续。
五、市场竞争力需进一步加强。由于需求减弱，市场环境变化，非标油和新能源冲击公司市场，竞争压力进一步加大。面对竞争，与时俱进主动出击的能动性和应对市场变化的能力不足，充分暴露出公司上下仍需加强业务学习，提升解决问题所需的各种能力。
五、2016年下半年的主要工作
下半年是公司完成全年各项目标任务的重要阶段，也是实现持续平稳有效发展的关键时期。从形势上看，下半年“危”“机”共存，需要公司上下抢抓机遇、化危为机。坚持“安全稳定、优质服务、科学发展、油非并举”的工作思路，围绕“增收创效、降本增效、管理提效”的工作原则，切实提高量效水平，确保计量、质量、安全环保受控运行。为此要继续贯彻年初工作报告中的思想，在下半年切实做到八个坚持：
（一）坚持立足营销服务营销，树立企业品牌影响力
一要继续贯彻销售第一的使命职责，树立大局意识、责任意识、进取意识、创新意识，处理好企业追求经济效益与履行政治保供责任的关系，提升企业履行政治、经济和社会三大责任能力，提高公 - 13 -
司的服务水平、品牌形象和盈利贡献。
二要解放思想，改革创新。利用“互联网+”的思维，抓住中央深入推进发展战略部署的契机
（八）坚持党风廉政建设，持续营造风清气正的文化氛围 一要贯彻落实中央决定，认真开展好“两学一做”学习教育。深入学习党规党章，学习系列讲话，把做合格党员精神贯彻落实到本职岗位和具体实践工作中。加强作风建设。基层一线必须知晓公司经营方针和策略，机关必须了解基层一线实际经营情况。重心下移，把解决基层的难点、焦点作为工作的重点，真正为基层一线服务，解难事、办实事。
二要持续抓好文化推进。公司将按照企业文化推进方案，组织举办第四届企业文化节活动，有步骤推进文化建企兴企强企工作，凝聚员工的向心力、战斗力。
三要抓好廉政管理教育。紧紧围绕公司经营管理中心，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》；继续开展示范教育、警示教育和岗位廉洁教育，大力开展廉洁文化建设，引导广大党员干部牢固树立廉洁自律理念，为企业经营管理提供政治和思想保障。无论是过去还是将来，全体党员干部都要继续发扬艰苦创业、奋发有为的精神，树立干大事、创大业的气魄和志向。
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同志们，下半年经营形势复杂，完成今年既定业绩目标的任务十分艰巨，时间十分紧迫。公司上下要认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，发扬党员带头作用、表率作用，进一步弘扬兵团精神，增强大局意识、责任意识，继续保持奋发向上的精神风貌，以更加务实进取的态度，更加积极高效的工作方法，自我加压，埋头苦干，攻坚克难，为全面完成2016年的各项任务指标而努力奋斗！
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