晋江银行承兑汇票诈骗案例

2010年8月12日，晋江警方接到晋江某机动车有限公司报案，称他们此前买了两张银行承兑汇票，一张100万元面额，另一张200万元。他们将这两张汇票当作现金，支付给上海一供货商。上海供货商在上海兑现时，银行工作人员却发现两张汇票是假的。该公司得知后，立即报警。

接警后，晋江警方成立专案组，立案侦查。经过了解，该公司在当年8月初，通过杜某，向建瓯人詹某购买这两张汇票。当年7月份到8月份，该公司花了623元，分两次向詹某光购买4张承兑汇票，面额共650万元。

第二天，该公司向警方反映，上午，杜某辉又打电话过来，向他们兜售两张汇票。双方约好在晋江市区某酒店内交易。在约定地点，警方当场抓获詹某、俞某、杜某3名嫌犯，并当场查获两张面值各为200万元的假汇票。

詹某等人交代，假汇票是经建瓯人黄某和江某介绍，从河南人钱某处买来的。随后，黄某和江某先后落网。去年10月27日，赵某也主动投案，并退还19万元的非法所得。而钱某生和李某明一直在逃。因涉嫌票据诈骗罪，詹某等5名嫌犯均被判刑。晋江警方已追回赃款近250万元。钱某和李某两名嫌犯，还在追捕中。

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汇率国际结算和信用证结算风险案例汇率风险汇率风险不必多言,现在人民币升值压力依然很大.对于一些长期项目,要采用适当的手法规避汇率风险.套期保值.远期结售汇.选择适当的币种做为结算货币,阶段性调整价格,设置价格有效的汇率范围,等等.进出口国 ...

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[摘要] 金融凭证诈骗罪与合同诈骗罪都是诈骗罪的特殊罪名,针对金融活动秩序和经济生活中的合同签订.履行而作出的特别罪名规定.但由于罪名存在一定的共性,因此容易混淆,本文拟从一个案例入手,来区别这两个罪名. [关键词] 金融凭证诈骗罪:合同 ...