怎样进行反洗钱工作

怎样进行反洗钱的风险管理工作目前,世界银行界面临的最严重的犯罪活动之一便是洗钱｡反洗钱是针对洗钱活动提出的,洗钱通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程.通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的洗钱方法,具有较强的隐蔽性.洗钱不仅破坏我国的金融体系, 影响金融业的健康发展,而且还会对我国经济建设和社会稳定产生严重的破坏作用.因此,反洗钱工作,是打击一切涉毒.走私及 ...

公文写作案例

今天,在企业管理当中出现者种种的问题,方方面面的,挤压着我们,如何从中突围?如何轻松面对职场,应对管理?前人栽树,后人乘凉,如何从之前的企业案例中得到启发,著名公文写作培训专家谭小芳老师总结了公文写作的十大案例: 电力工业局关于使用定期借记业务结算方式的通告根据中国人民银行*分行的通知精神,从2001年12月起,原来使用*市专用委托收款方式结算电费的用电户,将统一*电子资金转帐系统定期借记系统. ...

银行反洗钱整改报告

关于xx反洗钱工作的整改报告总公司稽核调查部: 近日,xx收到贵部下发的<关于xx2011年反洗钱工作专项审计报告>后,xx立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报,并要求各机构. 各部门反洗钱岗位工作人员在今后的工作中严格要求,认真学习公司相关政策文件的精神, 落实到实际工作中去.目前,xx已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结, 并结合xx实际情况进行整改, ...

财务试用期工作总结

财务试用期工作总结不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：一、工作方面：（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。 1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起 ...

角色游戏:银行

角色游戏:银行.超市.娃娃家.理发店.医院游戏主题由来: 在前一个阶段我班重点开展了"超市"的游戏,他们对此游戏比较感兴趣,而且在游戏中也提出了要用货币进行交易.于是我就为幼儿提供了游戏纸币,是在游戏之前分给幼儿一定数额的纸币,先让幼儿进行简单交易,孩子还提出钱用完了怎么办?他们就一起讨论我们可以到银行里取钱,于是银行的游戏主题就由此而生. 预设游戏总目标: 1.了解银行的游 ...

账户清理自查报告

人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理自查报告按照<中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知>要求,我社认真贯彻落实,及时组织对辖内人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务进行自查和检查,现将自检自查情况汇报如下: 一.支付结算内控管理情况.我社严格执行印.押.证分管分用和交接制度,所有重要单证.重要物品及预留印鉴卡全部纳 ...

财务部试用期工作总结

当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：一、工作方面：（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。 1. ...

2013年银行职员工作总结

本人xx年进入银行，至今已 5 个月的时间。在这段学习和工作的日子里，我收获颇多。接近年终岁尾，工作的日子里，我收获颇多。接近年终岁尾，在此我将本人今年的工作总结如下：的工作总结如下：一、工作学习情况作为新入职的员工，尽快的学习业务知识、提高操作能力尤为重作为新入职的员工，尽快的学习业务知识、要。在本行的培训课程中，我深入了解了建设银行的发展状况、机构在本行的培训课程中，我深 ...

会计基础学习笔记(2)

第一章总论第一节会计概述什么是会计? 会计是以货币为主要计量单位,以凭证为依据,借助于专门的技术方法,对一定单位的资金进行全面.综合.连续.系统的核算和监督,向有关方面提供会计信息.参与经营管理.旨在提高经济效益的一种经济管理活动. 1. 货币为主要计量单位这里说的货币(人民币)为主要计量单位,但是不是唯一计量单位.会计进行工作的时候,为了突显会计的高度综合性,主要是计量业务的货币价值( ...

动产质押监管指导书

动产质押监管指导书质押融资项目的监管流程,便于监管人员的操作,更好的控制项目风险. 适用范围:质押监管中心.各监管点. 职责:1．项目经理负责<质押业务操作指导书>的制定和修改. 2．监管点负责<质押业务操作指导书>的实施. 3．质押监管中心负责<质押业务操作指导书>的监督检查. 4．该项目实行分级负责制,各级人员对各自工作负责. 惠州市金泽国际物流有限公司编 ...

出纳实习周记12篇

篇一:会计专业实习周记_十二篇版学院顶岗实习周志2.此表可在教务处主页"常用下载"处下载添加.学院顶岗实习周志学院顶岗实习周志学院顶岗实习周志学院顶岗实习周志篇二:出纳实习周记范文会计实习周记(一) 今天是周六,挑一个晴朗的早晨记下我第一周来的实习心得.实习,虽然不是真正的工作,但却是我工作生涯的一个起点,也是从学生过渡到工作人士的一个不可或缺的必经阶段. 刚进入公司的第 ...

各科室责任制度

工程部岗位职责质检员岗位职责一.在项目负责人和施工负责人领导下,根据施工组织设计编制项目质量计划和试验工作计划.执行国家颁发的<工程质量验评标准和施工验收规范>,照章独立行使质量监督检查权和处罚权. 二.全面负责项目质量监督检查,随时掌握各作业区内分项工程的质量情况. 三.质量员负责分项工程质量的评定,建立质量档案,定期向上级领导上报质量情况. 四.负责分项工程各工序.隐蔽工程的施 ...

2016平安银行天津分行校园招聘公告

2016年银行校园招聘已经开始,中公金融人为广大考生整理发布全国各地银行校园招聘信息,第一时间获取最新银行招聘信息,可及时关注2016银行校园招聘公告汇总. 单位简介天津分行成立于2001年,历经十余年追求卓越.持续创新的快速成长,在人才培养.产品创新.平台支持等方面形成了独特而突出的竞争优势.伴随着天津滨海新区的发展,具有优良金融产品及服务.良好企业文化和人力资源政策的天津分行走上了加速发展的 ...

大学毕业生会计出纳核算后实习报告

　　随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的实际操作能力，12月初我参加了学校组织的erp实习，经过在模拟的裕年股份有限公司的实习，我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识，使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。　　这次实习中我的职位是出纳，内容主要包括会计 ...

会计专科调查报告

XXX广播电视大学社会实践报告评审表题目: XX市路桥公司会计岗位实践报告姓名教育层次学号分校专业教学点指导教师日期目录一.实践调查的目的 ........................................................................ 1 (一)实习的目的和意义 ....................... ...

毕业生银行实习总结

有幸在中国建设银行（江岸球场支行）进行了两个月的实习，学到不少实用的财务知识和技能。这次实习所涉及的内容主要是个人银行业务，对会计业务（对公业务）、银行卡业务也有一般了解。由于银行规定没有柜员号（实体柜员权限）的人员一律不准担任单人上岗，于是初来乍到的我除了协助会计主管整理每日会计凭证，就是从《建设银行柜面业务操作指南》一书中获取了不少重要的初步信息。但理论和实践是有一定差距的，通过后来的实际操 ...

会计出纳工作实习报告

　　一、实习目的　　会计是实践性很强的学科,作为未来社会的会计专业人员，应该培养较强的会计工作的实际操作能力。在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下,将理论联系于实践，加深对工作流程和工作内容的了解，提高运用会计基本技能的水平，达到学以致用的目的，争取做到既锻炼了自己的实际操作水平，又培养了分析解决实际问题的能力，认识自身的优势和不足。同时了解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为成功走 ...

建设银行个人实习总结

　　有幸在中国建设银行（江岸球场支行）进行了两个月的实习，学到不少实用的财务知识和技能。这次实习所涉及的内容主要是个人银行业务，对会计业务（对公业务）、银行卡业务也有一般了解。　　由于银行规定没有柜员号（实体柜员权限）的人员一律不准担任单人上岗，于是初来乍到的我除了协助会计主管整理每日会计凭证，就是从《建设银行柜面业务操作指南》一书中获取了不少重要的初步信息。但理论和实践是有一定差距的，通过后来 ...

大学生建设银行实习报告

大学生建设银行实习报告　　有幸在中国建设银行（江岸球场支行）进行了两个月的实习，学到不少实用的财务知识和技能。这次实习所涉及的内容主要是个人银行业务，对会计业务（对公业务）、银行卡业务也有一般了解。　　由于银行规定没有柜员号（实体柜员权限）的人员一律不准担任单人上岗，于是初来乍到的我除了协助会计主管整理每日会计凭证，就是从《建设银行柜面业务操作指南》一书中获取了不少重要的初步信息。但理论和实践 ...

物业管理年度工作总结范文

xx年底,我司通过公开投标中标xxxx农村商业银行股份有限公司(以下简称xxx农商行)总行综合大厦物业管理项目, xxx年1月15日,我司派经理助理xxx带15名保安员及2名电梯驾驶员共18人,前期介入农商行物业服务,主要为农商行大厦施工现场提供安全防范和电梯驾驶等.xxx年5月初正式接管xxxx农商行综合大厦物业管理服务,以xxx为项目经理的物业服务处正式开始运作.一年来,xxxx农商行物业服务 ...

银行消保学习记录