处理非法集资工作总结参考范文

处理非法集资工作总结参考范文篇一 20XX 年,在威海市委.市政府的正确领导下,在省打非办的指导下,我市严格按照省打击和处置非法集资工作领导小组办公室的总体部署,结合威海实际,扎实开展打击和处置非法集资工作,取得了明显成效.现将一年来的工作情况报告如下: 一.统一思想,不断提高认识非法集资活动不仅使参与者遭受经济损失,而且严重干扰正常的经济金融秩序,易引发社会不稳定,影响社会和谐,具有很大的社 ...

浅谈非法集资的危害和防范措施

浅谈非法集资的危害和防范措施作者:马进来源:<法制与社会>2014年第12期摘要近年来,非法集资活动愈演愈烈,形式和手段层不不穷,蒙蔽人民大众,严重损害了人民大众的生命财产,危及国家的金融运营和经济的健康发展,损害了国家和政府的声誉和利益.为了保护人们群众的利益,维护国家金融经济的正常运行,确保我国经济建设的健康发展,我们必须需提高对非法集资的认识,增强自我保护意识的同时,完 ...

浅析集资诈骗犯罪

摘要社会经济的发展,出现非法集资行为屡禁不止的现象,并上升为了刑事犯罪,其中集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪尤为突出,严重扰乱了社会金融管理制度.实践中存在定性困难,界限不易把握等较多疑难问题.2011年1月4日,最高人民法院出台施行<关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>,从定罪量刑等方面作了明确的规定.本文试从非法集资相关法律法规等角度出发,浅析集资诈骗犯罪. 关键 ...

街道处置非法集资工作总结

为认真贯彻落实区金融办<关于开展"拒绝高利诱惑远离非法集资"大型训传活动通知>文件精神,严厉打击二仙桥辖区内各社区非法集资活动,维护正常的金融秩序和社会稳定,保护广大人民群众的切身利益,二仙桥街道办事处从2014年8月开始积极开展整治非法集资问题专项行动工作,直至10月已取得一定成果,辖区非法集资现象得到有效的遏制. 现将工作情况总结如下: 一.加强思想认识,重视 ...

风石堰镇开展非法集资问题专项整治活动工作方案

风石堰镇开展非法集资问题专项整治活动工作方案为全面落实全县打击和处置非法集资工作会议精神,切实加强我镇防范和打击非法集资工作,认真组织和开展好专项整治活动,现制定以下工作方案: 一.时间安排非法集资问题专项整治活动时间,8月1日至8月31日二.总体目标与指导原则 (一)总体目标深入贯彻落实县打击和处置非法集资工作领导小组的各项工作部署,按照"分级管理.属地责任.职责明确.打防并举 ...

建设局非法集资专项整治工作总结

为全面掌握建设系统非法集资风险隐患,切实做到"早监测.早调查.早处置",从源头上做好处置非法集资工作, 努力提高干部职工防范和打击非法集资违法犯罪活动的意识和能力,营造防范打击非法集资的良好氛围,根据<关于开展XX区打击非法集资宣传教育活动的通知>(张武打非办[2014]1号)的文件要求,我局高度重视,结合工作实际,开展了建设系统非法集资专项整治工作.现将专项整治活 ...

论非法吸收公共存款罪

广东警官学院本科生毕业论文论非法吸收公共存款罪摘要随着我国社会主义市场经济的快速发展,民间金融资本市场日益繁荣,其中借贷产生的非法成分越来越多,形成了非法吸收公众存款的行为.但是,我国法律体系对非法吸收公众存款罪的定义不够科学严谨,认定上较为模糊,以致在司法实践中对非法吸收公众存款行为在定罪量刑上存在很多争议. 本文通过对我国非法吸收公众存款罪的历史沿革着手分析, ...

关于企业内部集资合理.合法化的冷思考

论文超版,已修改. 关于企业内部集资合理.合法化的冷思考王燕,汪佑波 (山西六建集团有限公司,太原 030024) 摘要:众多筹资方式中,企业内部集资方便.快捷,且避税效果较好,在银根紧缩,银行贷款难度加大的情况下,很多企业又冒着被定义为非法集资的风险,进行内部集资.如何做到企业内部筹资方案既合理又合法成为各企业研究的重点. 关键词:内部集资:非法集资:民间借贷:合法一.企业集资的发展现状 ...

我国非法集资法律规制的影响评估

我国非法集资法律规制的影响评估作者:李素文 <光明日报>( 2015年02月08日 07版) 新华社发 2010年5月国务院公布<关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见>,同年10月中共中央发布<关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议>,两个文件都明确鼓励民间资本进入金融领域.但随之而来的"吴英案",使学界和企业界都深深感到民间 ...

全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要

最高人民法院关于印发<全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要>的通知 (法[2001]8号) (相关资料: 地方法规规章2篇案例与裁判文书19篇法学期刊19篇) 各省.自治区.直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:全国地方各中级人民法院,各大单位军事法院,新疆生产建设兵团各中级法院: 现将<全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要& ...

北京鼓励举报非法集资奖金10万且免税

为进一步发动群众举报非法集资线索,3月30日市金融局下发<北京市群众举报涉嫌非法集资线索奖励办法>.该办法规定,对被采用的非法集资线索最高奖励10万元.如何识别非法集资?通过什么渠道进行举报?奖金怎么发?--带着这些问题来看具体内容. 举报途径群众可通过以下途径举报涉嫌非法集资线索: (一)拨打市非紧急救助服务中心电话"12345"举报: (二)通过"金 ...

2011年金融科年终总结是

关爱企业助推上市搭建金融集市平台南长区人民政府 2011年是"十二五"开局之年,也是推动经济全面复苏.加快转型优化发展的关键之年,我区在市委.市政府的正确领导下,以学习实践科学发展观活动为动力,全面落实市金融办的各项部署,关爱企业.助推上市,搭建金融集市平台,全区金融工作再上新台阶. 一.2011年工作目标及完成情况根据市金融办下达的工作目标任务,区金融办制定了5个1工 ...

非法集资罪的公开性和社会性特征分析

1非法集资罪概述尽管最高人民法院在多份司法文件和司法解释中都将"非法集资" 作为一个专有名词来使用,但是通观<刑法>,非法集资罪并不是指单独的一个罪名,司法实践中经常用来处理非法集资活动的罪名是"非法吸收公众存款罪"和"集资诈骗罪".2010年11月22日通过的<最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题 ...

大车小学非法集资自查自纠报告

大车小学非法集资风险专项排查工作自查自纠报告为进一步加大打击非法集资力度,有效防范风险,掌握教职工涉嫌参与非法集资的风险情况,维护北流经济金融秩序.学校根据上级部门下发的桂处非发[2017]4号<广西壮族自治区开展非法集资风险专项排查活动方案>文件.玉处非发[2017]2号<2017年玉林市开展非法集资风险专项排查活动方案>文件.北处非发[2017]4号<2017年 ...

企业上市案例研究非法集资解决之道

企业上市案例研究非法集资解决之道企业上市案例研究:非法集资解决之道--电科院电科院发行人 2007 年和 2008 年存在向股东.关联方及 17 名公司职工借款的情形,合计分别为 1889.4 万元.809.4 万元.请发行人说明并披露借款原因和用途,是否存在涉嫌非法集资的行为.请保荐机构和律师核查并发表意见. (一)发行人 2007 年和 2008 年存在向股东.关联方及公司部分职工借款的 ...

货币金融学论文

民间信用风险及其监控一.民间信用简介民间信用是一种古老的信用形式,主要是适应个人之间为解决生活或生产的临时需要而产生的.通过民间资金的调剂,进一步发挥分散在个人手中资金的作用,加速资金运转,促进国民经济进一步繁荣:民间信用一般是在国家银行信用和信用社信用涉足不到和力不能及的领域发展起来的,特别是在个体商业.手工业.旅游和运输等行业,可起到拾遗补缺的作用.但由于中国民间借贷长期处于放任自流.无人 ...

涉众型经济犯罪侦查难点分析及侦查机制建设

云南警官学院毕业论文题目系(部) 专区姓业队名周家宏学号职称 2011年6 月1070103指导教师完成日期声明本人声明所呈交的论文(设计)是我个人在教师指导下进行研究所取得的成果.尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果.本论文没有抄袭他人成果,若有抄袭,愿承担法律责任. 论文(设计)作者签名:指导教师签名:月月日目录摘要-- ...

司法解释针对特定对象集资不属非法集资

司法解释针对特定对象集资不属非法集资最高人民法院4日公布施行的<关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>(以下简称<解释>)中明确规定,未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款. 司法解释规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外 ...

官庄镇关于非法集资风险排查工作的总结报告2.10

官庄镇关于非法集资风险排查工作的总结报告市金融办: 接到市府办公室<关于建立市处置非法集资部门联席会议制度的通知>后,我镇高度重视,立即召开了党委扩大会,学习了文件,并做了专题研究部署.现将工作开展情况总结汇报如下: 一是加强组织领导.镇上成立了以镇长任组长,分管副镇长任副组长,各包片领导.经贸办主任.派出所所长.财政所所长.经管站站长.信用社主任为成员的非法集资风险排查工作领导小组 ...

市领导在在金融生态环境建设工作动员大会上的讲话

同志们：今天，我们在这里隆重召开XX市金融生态环境建设工作动员大会，具有十分重要的意义。会议的主要任务是：总结20XX年以来全市创建A级金融安全区的工作，动员部署我市金融生态环境建设工作。下面，我谈两方面意见，供大家在工作中参考。一、金融“创安”工作成效显著自20XX年以来，全市金融“创安”的创建工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实科学发展观，着力构建和谐社会，积极开展了大 ...

村级金融创安和打击非法集资工作总结